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El lavador de dinero pasará por un proceso de disfrazar los fondos ilícitos y hacerlos parecer dinero legítimo para que puedan ser depositados en cuentas bancarias.
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Entre los indicios más habituales que se dan en el blanqueo de capitales están los siguientes: movimientos de importantes cantidades de efectivo, grandes fondos que proceden del extranjero, o cantidades considerables de dinero que no están justificadas.
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Respuesta: Los abogados penalistas especializados en casos de blanqueo de capitales en Francia cuentan con diversas herramientas y estrategias legales para defender a sus clientes. En primer lugar, pueden analizar minuciosamente la evidencia presentada por la fiscalía, buscando posibles inconsistencias o violaciones de derechos fundamentales. Además, pueden presentar argumentos sólidos para demostrar la falta de intención o conocimiento del acusado en relación con el origen ilícito de los fondos.
Negociaciones have a peek here y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y de los abusos en el ejercicio de su función.
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El delito de blanqueo de capitales se encuentra regulado en el Título XIII, Capítulo XIV —en concreto, en los arts. navigate here 301 a 303 CP— en el mismo apartado relativo al delito de receptación y formando parte de los delitos patrimoniales.
Por ejemplo, se puede condenar a una persona por un delito de blanqueo aunque no esté condenado por el tráfico de drogas que dio lugar al dinero blanqueado.
Adquirir, convertir o transmitir bienes a sabiendas de que proceden de la realización de un delito grave.
”. Jurisprudencialmente, por tanto, es necesaria una considerable mayor gravedad de la negligencia para reputar have a peek here penalmente imprudente el blanqueo perpetrado por “sujetos obligados”.